杨旭文的女朋友王秋紫长园集团股份有限公司 2019 年度董事述职报告 我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”“公司”）的董事，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等和要求，履行职责，充分发挥董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表意见或事前认可意见。现将2019 年履行董事职责情况述职如下： 一、董事的基本情况 根据《公司章程》，公司设董事三名。宋萍萍女士于 2018 年 12 月 28 日向公司提出辞职，其辞职导致公司董事人数低于公司董事会的 三分之一，在补选出新的董事之前，仍履行职责。2019 年 2 月 15 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，补选了彭 丁带先生为公司董事。秦敏聪先生于 2019 年 12 月 12 日向公司提出辞职， 其辞职导致公司董事人数低于公司董事会的三分之一，在补选出新的独 立董事之前，仍履行职责。2020 年 3 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，补选了孔涛先生为公司董事。补选后，公司现任董事为赖泽侨、彭丁带、孔涛。董事个人履历如下： 秦敏聪，男，53 岁，籍。历任深圳大兴集团董事、中国航天汽车（）集团有限公司董事总经理、深圳市联建光电股份有限公司董事，现任深圳市 大兴汽车集团董事长。2014 年 4 月 11 日至 2020 年 3 月 20 日担任长园集团 董事。 赖泽侨，男，43 岁，大学本科，中国注册会计师、全球特许管理会计师、注册特许财务策划。历任安永会计师事务所审计经理、TCL 多印度控股公司财务总监、TCL 多 CRT 事业部财务总监、TCL 多财务中心管理总监、亚太石油集团公司首席财务官、TCL 股权投资有限公司执行董事、深圳市华芯邦科技有限公司副总裁；现任深圳市华芯恒昌投资管理企业（有限合伙）合伙人、长园集团董事。 宋萍萍，女，53 岁，中国国籍，硕士。历任市金杜律师事务所深圳分所合伙人、深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任、深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长，现任深圳市东方富海投资管理股份有 限公司合伙人、董事会秘书、风控委主任，自 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 2 月 15 日担任长园集团董事。 彭丁带，男，47 岁，中国国籍，博士研究生学历，中员。现为南昌大学院教授，执业律师。2000 年 7 月至今就职于南昌大学院（其中 2004 年 8 月至 2005 年 7 月任职于江西省人民办公厅），1999 年 11 月至今为执业 律师，现为恒大高新（股票代码 002591）、同和药业（股票代码 300636）、3L 集团和江西杏林白马药业股份有限公司董事；泛欧亚股份有限公司监事会。 自 2019 年 2 月 15 日起担任长园集团董事。 孔涛，男，49 岁，中国国籍，无境外永久，研究生。1993 年 9 月至 1995 年 4 月任职于富荣（惠阳）钟表厂有限公司，担任副厂长；1995 年 6 月至 1997 年 12 月任职于中国三九进出口公司，担任外销中心副总经理；1999年1月至2001年12月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司，担任董事长、总经理； 2002 年 3 月至 2009 年 4 月任职深圳阳光律师事务所，担任法律顾问部部长；2009 年 5 月至 2009 年 11 月任职于中国风险投资研究院，担任助理院长；2009 年 12 月至 2012 年 11 月任职于深圳市欧华创业投资基金管理有限公司，担任总经理； 2012 年 12 月至 2017 年 6 月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司，担 任执行董事；2015 年 6 月至今任职于深圳华资资本管理有限公司，担任合伙人。现任深圳科创新源新材料股份有限公司（股票代码：300731）、深圳市科列技术 股份有限公司（股票代码：832432）董事，自 2020 年 3 月 20 日起担任长园 集团董事。 作为长园集团的董事，我们未在公司担任除董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响性的情况。 二、董事 2019 年年度履职概况 2019 年度，公司共召开了 20 次董事会，会前我们认真审阅公司提供的会议 资料，与公司经营管理层进行充分沟通，在审议每一项会议议案时，充分利用自身专业知识，积极参与讨论，并根据公司实际情况提出合理化，谨慎行使表 决权。2019 年度，我们对公司前期会计差错更正及追溯调整、计提 2018 年度资产减值准备的事项提出弃权，除此之外，针对 2019 年度公司董事会审议的其他事项，我们均无提出反对或弃权的情形。 2019 年度，公司共召开了 12 次股东大会，我们出席了部分现场会议。 表一：2019 年度出席董事会、股东大会情况 姓名 应出席 亲自出 委托出 通讯表 缺席董 应出席 出席股 董事会 席董事 席董事 决董事 事会次 股东大 东大会 次数 会次数 会次数 会次数 数 会次数 次数 秦敏聪 20 17 3 13 0 12 5 赖泽侨 20 19 1 13 0 12 2 宋萍萍 3 2 1 2 0 2 0 彭丁带 17 16 1 13 0 10 1 表二：2019 年度出席董事会下设专门委员会工作 姓名 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 次数 次数 次数 次数 次数 次数 秦敏聪 1 0 5 0 4 0 赖泽侨 0 0 5 0 4 0 宋萍萍 0 0 1 0 0 0 彭丁带 0 0 3 0 3 0 公司积极配合我们开展工作，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展，精心准备会议材料并及时履行告知送达义务。我们在深入了解和掌握公司经营发展情况的前提下，运用专业知识和企业管理经验，适时提出合理化的意见与，充分发挥指导和监督的作用。公司对于我们履职过程中提出的意见与积极沟通和采纳，共同完善公司治理，保障公司发展以及公司股东特别是中小股东的利益。 三、2019 年董事履职中重点关注的事项 作为公司的董事，我们对公司的董事会议案均进行了积极审议和认真讨论，重点关注公司前期会计差错更正及追溯调整、非标准意见审计报告、资产减值、资产出售、关联交易、资产的质押/抵押及对外、募集资金、董事与高 级管理人员聘任及薪酬、性股票回购、聘任会计师事务所、利润分配、内部控制等事项。在 2018 年年审工作中，因上海市闵行对尹智勇的调查尚未结束，还无法确定调查结果对公司前期会计差错的更正情况可能造成的影响，我们无法确认公司前期会计差错更正的说明是否符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及证监会等相关文件的以及无法确认公司计提商誉减值是否可以准确反应公司的财务状况和经营情况，故我们对会计差错更正及资产减值事项投了弃权票。除此之外，我们对其他重点关注事项发表了同意的意见： （一）非标准意见审计报告 2019 年度，上会会计师事务所对公司 2018 年度财务报表与内部控制分别出 具了保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，我们认真审阅了事务所出具的相关报告及董事会编制的相关专项说明，我们认为：上会会计师事务所出具的保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告真实、客观地反映了公司的实际财务状况和内部控制运行情况，同意上会会计师事务所出具的审计意见。 上会会计师事务所对更正后的 2017 年度财务报表专项审计出具了带强调事项段保留意见专项审计报告，我们认真审阅了事务所出具的相关报告及董事会编制的相关专项说明，我们认为：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，上会出具的保留意见专项审计报告中财务报表在重大方面按照合并财务报表附注披露的编制基础及编制方法编制，线 日的公司财务状况以及 2017 年度的公司的经营和现金流量。 我们继续密切关注公司的情况，督促公司董事会及管理层推进相关工作，加强财务管控，完善内部控制机制，切实公司及全体股东的利益。 （二）重大资产出售事项 2019 年度，公司基于主业实施转型聚焦战略，改善公司财务状况等考虑，相继出售部分金融资产、子公司股权、自有物业等，我们对重大资产出售事项都进行了认真审核并发表了意见。 针对授权管理层出售泰永长征股票的事项，我们认为：公司根据证券市场情况择机出售持有部分泰永长征股票，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善公司财务结构，对公司发展具有积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情况。 针对公司出售控股子公司长园华盛 80%股权的事项，我们认为：本次转让股权的交易是建立在双方平等协商的基础上进行，公司聘请了具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司对交易标的进行了资产评估，实施了必要的评估程序，以评估结果作为双方协商定价基础，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的，决策程序有效。 针对中锂新材增资的事项，我们认为：本次资产收购的评估机构具有证券期货相关业务评估资格，评估机构具有性。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了、客观、科学、的原则，且各类资产的评估方法适当。最终评估结果公允、准确地反映了评估对象于评估基准日的实际情况。公司本次增资系上市公司与关联方湘融德创共同投资事项，属于上市公司的关联交易。公司及关联方均按照评估报告评估值为依据进行增资，并履行必要程序，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易各方平等协商并同意以该评估值确定本次增资的增资价格，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关。 针对出售控股子公司长园维安股权暨关联交易的事项，我们认为：公司聘请了具备证券期货从业资格的银信资产评估有限公司对长园维安进行了资产评估，银信资产评估有限公司具备性。本次交易实施了必要的评估程序，遵循了、客观、科学、的原则，且各类资产的评估方法适当。最终评估结果公允、准确地反映了评估对象于评估基准日的实际情况。经过公司所聘律师核查，本次交易的受让方主体中上海材料研究所、横琴材毅、瑞森美一号和瑞森美二号为公司关联法人，上海科投、物联网、上创科微、上海武岳峰、武岳峰二期和上海聚源不是公司关联法人。本次股