北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（杨宏浩）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为北京众信国际旅行社股份有限公司的独立董事，在2015年度的工
作中严格遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司
章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责
地履行权利和义务，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对
公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维
护股东特别是广大中小股东的合法权益。现就2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
2015年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会。对于董事会审
议的各项议案，进行了充分、细致的审议，对于公司的重要事项，审慎发表独立
意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东大会的科学决策，不存在无
故缺席的情形。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项的审议符合法定程序，合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案在认
真审阅的基础上均表示赞成，没有对议案投反对票和弃权票的情形。
报告期内，公司共召开董事会23次，本人亲自出席23次，委托出席0次，
对董事会审议议案本人均投赞成票。
报告期内，公司召开了6次股东大会，本人出席了2次。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人对2015年度公司董事会审议的利润分配政策、非
公开发行股票、向子公司提供担保、关联交易、募投项目调整、董事、高级管理
人员的选举聘任、预留限制性股票授予、限制性股票解锁等事项发表了独立意见，
对董事会的科学决策起到了积极的建设性作用，具体发表意见情况如下：
披露
日期
董事会届次
事项
意见
类型
2015年
4月11
日
第三届董事
会第十六次
会议
1、关于续聘北京中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立
意见；
2、关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见；
3、关于董事、高级管理人员报酬事项的独立
意见；
4、关于《公司2014年度内部控制评价报告》、
《内部控制规则落实自查表》的独立意见；
5、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
6、关于提名郭洪斌为第三届董事会董事的独
立意见；
7、关于为全资子公司上海众信国际旅行社有
限公司提供连带责任担保的独立意见。
同意
2015年
5月19
日
第三届董事
会第二十次
会议
1、关于公司非公开发行A股股票方案事项的
独立意见；
2、发表关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的
合理性的独立意见；
3、公司未来三年（2015-2017年）股东分红回
报规划事项的独立意见。
同意
2015年
5月25
日
第三届董事
会第二十一
次会议
《关于公司向激励对象授予预留限制性股票
相关事项的议案》的独立意见
同意
2015年
7月11
日
第三届董事
会第二十五
次会议
《关于投资北京创新工场创业投资中心（有限
合伙）暨关联交易的议案》的独立意见
同意
2015年
8月22
日
第三届董事
会第二十八
次会议
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司《2015年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的独立意见
同意
2015年
11月4
日
第三届董事
会第三十一
次会议
1、《关于更换独立董事的议案》的独立意见；
2、《关于聘任王锋先生为公司副总经理及董事
会秘书的议案》的独立意见
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独
立意见
同意
2015年
11月18
日
第三届董事
会第三十二
次会议
《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条
件成就的议案》的独立意见
同意
2015年
12月25
日
第三届董事
会第三十四
次会议
《关于部分募投项目调整议案》的独立意见
同意
三、董事会专门委员会的履职情况
本人为提名委员会的召集人、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。
根据公司《提名委员会议事规则》，提名委员会主要负责研究公司董事和高级管
理人员的选择标准和程序，进行选择和提出建议，对董事候选人和高管人员进行
审查并提出建议。作为提名委员会的召集人，报告期内，本人严格按照相关规定
召集和主持了2次提名委员会会议，对新选聘的独立董事、高管人选的提名提出
意见。
同时，作为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加各专门委员
会的工作会议，在对当下旅游行业发展情况及公司所处发展阶段深入分析的基础
上与其他委员为公司发展战略的确定、实施提出合理建议，并对薪酬制度执行情
况进行考核，从而保证公司的有效治理。
四、对公司现场调查的情况
本人积极履行独立董事职责，利用自身从事旅游行业研究的专业能力积极为
公司献策，利用参加董事会、股东大会和公司活动时间，对公司进行现场考察，
与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，多次了解公司的财
务状况、业务运营情况及未来发展规划。
此外，本人通过电话与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密切沟通，
时刻关注政策环境、旅游市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按
时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、
公正、客观的判断，审慎的行使表决权。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范
公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公
司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
3、在公司2015年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及
相关人员对行业发展趋势、公司经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇
报，与公司财务负责人、年报审计师进行充分、有效沟通，了解掌握2015年度
报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现
的问题与公司管理层及年报审计师进行有效沟通，以确保审计报告如期完成并全
面、客观地反映公司真实情况。
六、其他工作情况
1、2015年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
随着公司业务规模的扩大和业务类型的增多，对公司治理的规范性、效率性
提出了更高的要求。2016年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件
对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，进一步加强
对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意
见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好
地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：
杨宏浩：
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年度独立董事述职
报告》的签字页）
独立董事：
杨宏浩：
日期：2016年3月15日
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